Servicio
Lavado de dinero
Nuestros servicios
Asesoría en el cumplimento de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y disposiciones reglamentarias.
- • Identificar las actividades vulnerables.
- • Implementación de los expedientes únicos.
- • Seguimiento y presentación de avisos
- • Establecimiento de políticas internas para la detección e identificación de actividades vulnerables.
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